fbpx
അബൂദാബി

കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കലൂം തീവ്രവാദ ബന്ധവും ; യുഎഇയിൽ എക്സ്ചേഞ്ച് കമ്പനിക്ക് 496,000 ദിർഹം പിഴ

exchange house in UAE penalty

കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിച്ചതിനും അനധികൃതമായി തീവ്രവാദ സംഘടനകൾക്ക്‌ ധനസഹായം നൽകിയതിനും യുഎഇ സെൻട്രൽ ബാങ്ക് (സിബി‌യു‌എ) രാജ്യത്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു എക്സ്ചേഞ്ചിന് സാമ്പത്തിക പിഴ ചുമത്തി

തീവ്രവാദത്തിന് ധനസഹായം നൽകുന്നതിന് എക്സ്ചേഞ്ച് കമ്പനിക്ക് വ്യക്‌തമായ ചരിത്രവുമുണ്ടെന്ന് അന്വേഷണത്തിൽ നിന്ന് വ്യക്തമായി. അതിനാലാണ് ഇത് കമ്പനിക്ക് 496,000 ദിർഹം സാമ്പത്തിക പിഴ ചുമത്തിയത്. 2021 ഏപ്രിൽ 18 നാണ് പിഴ ചുമത്തിയത്. എക്സ്ചേഞ്ചിന്റെ പേര് ഇത് വരെ അധികൃതർ വെളിപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല.

AML/CFT പാലിക്കൽ ഉയർന്ന തോതിൽ നിലനിർത്താനാണ് സെൻ‌ട്രൽ ബാങ്ക് ലക്ഷ്യമിടുന്നത്, നിയമപ്രകാരം ഇതെല്ലാം പാലിക്കാത്ത സാഹചര്യങ്ങളിൽ കൂടുതൽ ഭരണപരവും / അല്ലെങ്കിൽ സാമ്പത്തിക ഉപരോധങ്ങളും ഏർപ്പെടുത്തുന്നത് തുടരുമെന്ന് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി.

error: Content is protected !!