fbpx
അബൂദാബി

യുഎഇയിൽ സാമ്പത്തിക കുറ്റകൃത്യ നിരോധന സംവിധാനത്തിൽ രജിസ്ട്രേഷൻ ചെയ്യാനുള്ള ഗ്രേസ് പിരീഡ് ഏപ്രിൽ 30 വരെ

Anti-money laundering register

യുഎഇയിൽ സാമ്പത്തിക കുറ്റകൃത്യ നിരോധന സംവിധാനത്തിൽ രജിസ്ട്രേഷൻ ചെയ്യാനുള്ള ഗ്രേസ് പിരീഡ് ഏപ്രിൽ 30 വരെ.

ഏപ്രിൽ 30 ന് ഗ്രേസ് പിരീഡ് അവസാനിക്കുന്നതിനുമുമ്പ് കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കുന്നതിനും തീവ്രവാദത്തിന് ധനസഹായം നൽകുന്നതിനും എതിരെ അംഗീകരിച്ച സർക്കാർ ചട്ടങ്ങളിൽ റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് ബ്രോക്കർമാർ, ഓഡിറ്റർമാർ, കൺസൾട്ടന്റുമാർ എന്നിങ്ങനെയുള്ള ഡെസിഗ്നേറ്റഡ് നോൺ ഫിനാൻഷ്യൽ ബിസിനസ് ആൻഡ് പ്രഫഷൻസ് (DNFBP) വിഭാഗത്തിലുള്ള സ്ഥാപനങ്ങളാണ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യേണ്ടത്.

മെയ് 1 മുതൽ ബിസിനസ്സുകൾ കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കൽ, ഭീകരവാദ ധനകാര്യ ചട്ടങ്ങൾ എന്നിവ നേരിടുന്നതിന് യുഎഇ സാമ്പത്തിക മന്ത്രാലയം പരിശോധന നടത്തും. നിയുക്ത സാമ്പത്തികേതര ബിസിനസ്, പ്രൊവിഷനുകൾ വിഭാഗത്തിൽ അടയാളപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന തൊഴിലുകൾക്കും ഇത് ബാധകമാകും

GoAML സിസ്റ്റത്തിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്നതിൽ പരാജയപ്പെടുന്നതും ഉപരോധ ലിസ്റ്റുകൾക്കായുള്ള ഓട്ടോമാറ്റിക് റിപ്പോർട്ടിംഗ് സിസ്റ്റവും മെയ് 1 മുതൽ പ്രാബല്യത്തിൽ വരും. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് 800 1222 നമ്പറിലോ സാമ്പത്തിക മന്ത്രാലയത്തിന്റെ വെബ്സൈറ്റിലോ ബന്ധപ്പെടാം.

നിലവിലെ പരിശോധന കാമ്പെയ്‌നുകൾ DNFBP- കളുടെ വിഭാഗങ്ങളെ ലക്ഷ്യമിടുന്നു, ഒപ്പം ബ്രോക്കർമാർ, റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് ഏജന്റുമാർ, ഓഡിറ്റർമാർ, വിലയേറിയ ലോഹങ്ങളുടെയും രത്നക്കല്ലുകളുടെയും ഡീലർമാർ, കോർപ്പറേറ്റ് സേവന ദാതാക്കൾ എന്നിവരും ഉൾപ്പെടുന്നു. കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കൽ, ഭീകരവാദത്തിന് ധനസഹായം നൽകൽ, നിയമവിരുദ്ധ സംഘടനകളുടെ ധനസഹായം എന്നിവയ്ക്കെതിരായ ടാർഗെറ്റുചെയ്‌ത കമ്പനികളുടെ 2018 ലെ ഫെഡറൽ ലോ നമ്പർ 20 ലെ മറ്റ് ആവശ്യകതകൾ പാലിക്കുന്നത് നിരീക്ഷിക്കുന്നതിലും ഈ കാമ്പെയ്ൻ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കും.

ഇവയിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനം ഈ ബിസിനസുകൾ ക്ലയന്റുകളോട് കൃത്യമായ ജാഗ്രത പാലിക്കുക, യഥാർത്ഥ ഗുണഭോക്താക്കളെ തിരിച്ചറിയുക, സംശയാസ്പദമായ ഇടപാടുകൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക, കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കൽ കുറ്റകൃത്യങ്ങൾ തിരിച്ചറിയുന്നതിനും ഒഴിവാക്കുന്നതിനും വ്യക്തമായ ആന്തരിക നയങ്ങളും നിയന്ത്രണങ്ങളും സ്വീകരിക്കുക എന്നിവയാണ്.

error: Content is protected !!