കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കൽ, (AML/CFT) നിയമവിരുദ്ധ സംഘടനകൾക്ക് ധനസഹായം നൽകൽ എന്നീ കുറ്റങ്ങൾക്ക് യുഎഇയിലെ ഒരു ബാങ്കിന് യുഎഇ സെൻട്രൽ ബാങ്ക് (CBUAE) 5.8 മില്യൺ ദിർഹം പിഴ ചുമത്തി.
ബാങ്കിന് (AML/CFT) നയങ്ങളിലും നടപടിക്രമങ്ങളിലും പോരായ്മകളുണ്ടെന്ന് പരിശോധനയിൽ കണ്ടെത്തിയതിനെ തുടർന്ന് ബാങ്കിനെതിരെ സാമ്പത്തിക ഉപരോധം ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടെന്നും സെൻട്രൽ ബാങ്ക് പറഞ്ഞു. ബാങ്കിൻ്റെ പേര് വിവരങ്ങൾ സെൻട്രൽ ബാങ്ക് വെളിപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല.
