കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കൽ, നികുതി വെട്ടിപ്പ് എന്നീ കുറ്റങ്ങൾക്ക് അമേരിക്കൻ പൗരന് യുഎഇയിൽ 3 വർഷം തടവും 3 മില്ല്യൺ ദിർഹം പിഴയും ശിക്ഷക്ക് ശേഷം നാടുകടത്താനും വിധിച്ചു. അസെം അബ്ദുൾ റഹ്മാൻ ഗഫൂർ അമേരിക്കൻ പൗരനെയാണ് നികുതി വെട്ടിപ്പ്, കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കൽ എന്നീ രണ്ട് കുറ്റകൃത്യങ്ങൾ ചെയ്തതിന് ശിക്ഷിക്കുന്നത്.
നികുതി വെട്ടിപ്പ്, സംശയാസ്പദമായ പണം കൈമാറ്റം എന്നിവ നടത്തിയതിന് പ്രതികൾക്കെതിരെ നടത്തിയ അന്വേഷണത്തിൽ ജുഡീഷ്യൽ സഹായം ആവശ്യപ്പെട്ട് അമേരിക്കൻ അധികൃതരുടെ അഭ്യർത്ഥനയും ആ കൈമാറ്റങ്ങളും അനുബന്ധ ഇടപാടുകളും സ്വീകരിച്ച അദ്ദേഹത്തിന്റെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടുകളെക്കുറിച്ചുള്ള അന്വേഷണത്തോടെയാണ് കേസ് ഉണ്ടായത്.
അബുദാബിയിലെ യുഎഇ പബ്ലിക് പ്രോസിക്യൂഷൻ ജുഡീഷ്യൽ സഹായ അഭ്യർത്ഥന നടപ്പിലാക്കുന്നതിനും പഠിക്കുന്നതിനുമുള്ള നടപടിക്രമങ്ങൾ ആരംഭിച്ചു, മുകളിൽ പറഞ്ഞ അക്കൗണ്ടുകളും ബാങ്ക് കൈമാറ്റങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സാമ്പത്തിക ഇടപാടുകളുടെ സ്വഭാവം പരിശോധിച്ചു. കൂടാതെ രാജ്യത്ത് നടന്ന കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കൽ കുറ്റകൃത്യത്തെക്കുറിച്ച് സംശയം ഉണ്ടായി. പ്രതി അവരുടെ ഉറവിടത്തിന്റെ തെളിവില്ലാതെ അന്താരാഷ്ട്ര പണം കൈമാറ്റങ്ങൾ നടത്തുന്നതായും കണ്ടെത്തി.
