കുറ്റകൃത്യങ്ങളെ ചെറുക്കുന്നതിന് സ്ഥാപിച്ചിട്ടുള്ള ആന്തരിക നയങ്ങളും നിയന്ത്രണങ്ങളും പാലിക്കുന്നതിൽ പരാജയപ്പെട്ടതിന് യുഎഇയിലെ 6 നിയുക്ത നോൺ-ഫിനാൻഷ്യൽ ബിസിനസ്സ് സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് (DNFBP) കമ്പനികൾക്ക് പിഴ ചുമത്തി.
സംശയാസ്പദമായ ബിസിനസ്സ് ബന്ധങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടുക, കൂടാതെ AML നടപടിക്രമങ്ങൾ ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിലും സംശയാസ്പദമായ ഇടപാടുകൾ നിരീക്ഷിക്കുന്നതിനോ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നതിനോ ഉള്ള അവരുടെ പരാജയത്തിന് പുറമെ, തൊഴിൽ മേഖലയിലെ കുറ്റകൃത്യങ്ങളുടെ അപകടസാധ്യതകൾ പരിമിതപ്പെടുത്തുന്നതിന് ആവശ്യമായ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുന്നതിലെ പരാജയം എന്നിവയ്ക്കാണ് പിഴ ചുമത്തിയത്.
തൽഫലമായി, ലംഘനങ്ങളുടെ ഏകീകൃത പട്ടികയിൽ 2021-ലെ കാബിനറ്റ് തീരുമാനം നമ്പർ 16 ലംഘിച്ചതിന് 3,200,000 ദിർഹം വരുന്ന 59 പിഴകളും പ്രസ്തുത ലംഘനങ്ങൾക്ക് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് പിഴകളും ഈടാക്കി.
റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് ഏജന്റുമാർ, ബ്രോക്കർമാർ, വിലയേറിയ ലോഹങ്ങൾ, രത്നക്കല്ല് ഡീലർമാർ, ഓഡിറ്റർമാർ, കോർപ്പറേറ്റ് സേവന ദാതാക്കൾ എന്നിവരടങ്ങുന്ന ഡിഎൻഎഫ്ബിപി മേഖലയിലെ കമ്പനികളുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നിരീക്ഷിക്കാൻ സാമ്പത്തിക മന്ത്രാലയം നടത്തിയ പരിശോധനകൾക്ക് ശേഷമാണ് പിഴ ചുമത്തിയത്.
