കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കൽ വിരുദ്ധത (AML), തീവ്രവാദത്തിനും നിയമവിരുദ്ധ സംഘടനകൾക്കും ധനസഹായം നൽകുന്നതിനെതിരെയുള്ള നിയമങ്ങൾ ലംഘിച്ചതിന് (CBUAE) Sundus എക്സ്ചേഞ്ചിന്റെ ലൈസൻസ് റദ്ദാക്കുകയും രാജ്യത്തെ ലൈസൻസുള്ള എക്സ്ചേഞ്ച് ഹൗസുകളുടെ ഔദ്യോഗിക രജിസ്റ്ററിൽ നിന്ന് യുഎഇ സെൻട്രൽ ബാങ്ക് എക്സ്ചേഞ്ചിന്റെ പേര് നീക്കം ചെയ്യുകയും ചെയ്തു. റദ്ദാക്കലിനു പുറമേ, സ്ഥാപനത്തിന് 10 മില്യൺ ദിർഹത്തിന്റെ സാമ്പത്തിക ഉപരോധവും ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.
ബാധകമായ AML നിയന്ത്രണങ്ങളുടെയും അനുസരണ ആവശ്യകതകളുടെയും കാര്യമായ പരാജയങ്ങളും ലംഘനങ്ങളും കണ്ടെത്തിയതിനെ തുടർന്നാണ് CBUAE യുടെ തീരുമാനം.
