ആവശ്യമായ ജാഗ്രതയും റിപ്പോർട്ടിംഗ് നടപടിക്രമങ്ങളും മാനദണ്ഡങ്ങളും സംബന്ധിച്ച് ഉചിതമായ നിലവാരത്തിലുള്ള പാലിക്കൽ കൈവരിക്കുന്നതിൽ പരാജയപ്പെട്ടതിന് യുഎഇയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ആറ് ബാങ്കുകൾക്ക് സാമ്പത്തിക ഉപരോധം ഏർപ്പെടുത്തിയതായി സെൻട്രൽ ബാങ്ക് ഓഫ് യുഎഇ ഇന്ന് വ്യാഴാഴ്ച അറിയിച്ചു.
ഓർഗനൈസേഷൻ ഫോർ ഇക്കണോമിക് കോ-ഓപ്പറേഷൻ ആൻഡ് ഡെവലപ്‌മെന്റ് (OECD) യുടെ ഓട്ടോമാറ്റിക് എക്‌സ്‌ചേഞ്ച് ഓഫ് ഇൻഫർമേഷൻ ആന്റ് കോമൺ റിപ്പോർട്ടിംഗ് സ്റ്റാൻഡേർഡിനായുള്ള (CRS) മൾട്ടി-ലേറ്ററൽ അഡ്മിനിസ്‌ട്രേറ്റീവ് ഉടമ്പടിയുടെ ചില വ്യവസ്ഥകൾ നടപ്പിലാക്കുന്നതിന് അനുസൃതമായി ബാങ്കുകൾക്ക് പിഴയും ചുമത്തിയിട്ടുണ്ട്.
സുരക്ഷിതമായ ചാനലുകളിലൂടെ ലോകമെമ്പാടുമുള്ള മറ്റ് ഫിനാൻഷ്യൽ റെഗുലേറ്ററി ഓർഗനൈസേഷനുകളുമായി സാമ്പത്തിക അക്കൗണ്ടുകളും നികുതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിവരങ്ങളും സ്വയമേവ കൈമാറ്റം ചെയ്യുന്നതിനുള്ള ഒരു ആഗോള രീതിശാസ്ത്രമാണ് CRS. കൈമാറ്റം ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമായ വിവരങ്ങൾ, റിപ്പോർട്ടുചെയ്യാൻ ആവശ്യമായ സാമ്പത്തിക സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തരങ്ങൾ, വ്യത്യസ്‌ത തരത്തിലുള്ള സാമ്പത്തിക അക്കൗണ്ടുകളും അക്കൗണ്ട് ഉടമകളും, അതുപോലെ തന്നെ ധനകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങൾ പിന്തുടരേണ്ട പൊതുവായ ജാഗ്രതാ നടപടിക്രമങ്ങളും ഇത് വ്യക്തമാക്കുന്നു.
