വെളുപ്പിക്കൽ വിരുദ്ധ (AML) ലംഘനങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള അന്വേഷണത്തെത്തുടർന്ന് യുഎഇയിലെ ഒരു എക്സ്ചേഞ്ച് ഹൗസിന് യുഎഇ സെൻട്രൽ ബാങ്ക് (CBUAE) 100 മില്യൺ ദിർഹം പിഴ വിധിച്ചു
എക്സ്ചേഞ്ച് ഹൗസിന്റെ കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കൽ വിരുദ്ധ, തീവ്രവാദത്തിനും നിയമവിരുദ്ധ സംഘടനകൾക്കും ധനസഹായം നൽകുന്നതിനെതിരെ സെൻട്രൽ ബാങ്ക് യുഎഇ നടത്തിയ പരിശോധനകളുടെ ഫലങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് എക്സ്ചേഞ്ച് ഹൗസിന് സാമ്പത്തിക ഉപരോധം ഏർപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നതെന്ന് സെൻട്രൽ ബാങ്ക് പ്രസ്താവനയിൽ പറഞ്ഞു.
ഒരു എക്സ്ചേഞ്ച് ഹൗസിന് 200 മില്യൺ ദിർഹം പിഴ ചുമത്തി ഒരാഴ്ച കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമാണ് ഈ നീക്കം. ആ അന്വേഷണത്തിലും എക്സ്ചേഞ്ച് ഹൗസിന്റെ കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കൽ, തീവ്രവാദ ധനസഹായ നിയന്ത്രണങ്ങൾ എന്നിവയിലെ പ്രധാന പ്രശ്നങ്ങൾ കണ്ടെത്തി. ബ്രാഞ്ച് മാനേജർക്ക് 500,000 ദിർഹം പിഴയും യുഎഇയിലെ ഏതെങ്കിലും ലൈസൻസുള്ള ധനകാര്യ സ്ഥാപനത്തിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നതിൽ നിന്ന് വിലക്കുകയും ചെയ്തു.
