കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കൽ തടയുന്നതിനും തീവ്രവാദത്തിനും നിയമവിരുദ്ധ സംഘടനകൾക്കും ധനസഹായം നൽകുന്നതിനെതിരെയുള്ള നയങ്ങൾ ലംഘിച്ചതിന് സെൻട്രൽ ബാങ്ക് ഓഫ് യുഎഇ (CBUAE) യുഎഇയിൽ വീണ്ടും ഒരു എക്സ്ചേഞ്ചിന് 3.5 മില്യൺ ദിർഹം പിഴ ചുമത്തി.
എക്സ്ചേഞ്ച് ഹൗസ് AML/CFT നയങ്ങളും നടപടിക്രമങ്ങളും പാലിക്കുന്നതിൽ പരാജയപ്പെട്ടുവെന്ന് അന്വേഷണത്തിൽ തെളിഞ്ഞതിനെ തുടർന്നാണ് ഈ ഉപരോധം ഏർപ്പെടുത്തിയത്.
മെയ് 29 ന്, സെൻട്രൽ ബാങ്ക് അതോറിറ്റി നടത്തിയ പരിശോധനകളിൽ “സമാനമായ പരാജയങ്ങൾ” കണ്ടെത്തിയതിനെത്തുടർന്ന് മറ്റൊരു എക്സ്ചേഞ്ച് ഹൗസിന് 100 മില്യൺ ദിർഹം പിഴ ചുമത്തിയിരുന്നു.
