ദുബായിൽ ലൈസൻസമില്ലാത്ത ഡിജിറ്റൽ കറൻസി എക്സ്ചേഞ്ച് (Unlicensed cryptocurrency exchange) വഴി 2.6 മില്യൺ ദിർഹത്തിന്റെ തട്ടിപ്പ് നടത്തിയ ആറംഗ സംഘത്തെ ദുബായ് പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു. ഇരയാക്കപ്പെട്ട വ്യക്തിയിൽ നിന്ന് ബാങ്ക് ഇതര മാർഗ്ഗങ്ങളിലൂടെ കൈമാറിയ 2 മില്യൺ ദിർഹം പണവും (Cash) 6,00,000 ദിർഹത്തിന്റെ ക്രിപ്‌റ്റോകറൻസിയുമാണ് (Virtual assets) സംഘം തട്ടിയെടുത്തത്.
ദുബായ് പോലീസിലെ ജനറൽ ഡിപ്പാർട്ട്‌മെന്റ് ഓഫ് ക്രിമിനൽ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ വിഭാഗത്തിന്റെ വിദഗ്ദ്ധ സംഘം തട്ടിപ്പുകാരെ വേഗത്തിൽ കണ്ടെത്തുകയും തട്ടിയെടുത്ത ഡിജിറ്റൽ കറൻസി ആസ്തികൾ കണ്ടെത്തുകയും ചെയ്തു.
വലിയ തുക നേരിട്ട് പണമായി നൽകി ക്രിപ്‌റ്റോകറൻസി വാങ്ങാൻ ലൈസൻസമില്ലാത്ത എക്സ്ചേഞ്ചിനെ സമീപിച്ച വ്യക്തിയാണ് തട്ടിപ്പിനിരയായത്. ഇടപാടിനിടെ പരാതിക്കാരൻ തന്റെ ഡിജിറ്റൽ വാലറ്റിലേക്ക് പണം അയച്ച ഉടൻ തന്നെ സംഘം പണവുമായി കടന്നുകളയുകയായിരുന്നു.
ഡിജിറ്റൽ വാലറ്റുകൾ മാറിമാറി പണം ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്ത് തിരിച്ചറിയൽ മരവിപ്പിക്കാൻ സംഘം ശ്രമിച്ചെങ്കിലും, ഫീൽഡ് ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷനും ആധുനിക ബ്ലോക്ക്ചെയിൻ ട്രാക്കിംഗ് സാങ്കേതികവിദ്യയും ഉപയോഗിച്ച് പോലീസ് പ്രതികളെ റെക്കോർഡ് സമയത്തിനുള്ളിൽ പിടികൂടി.
മറ്റ് വാലറ്റുകളിലേക്ക് പണം മാറ്റുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ ദുബായ് പോലീസിന്റെ സാങ്കേതിക വിഭാഗം വിർച്വൽ ആസ്തികൾ കണ്ടെത്തി സുരക്ഷിതമാക്കി.
ലൈസൻസില്ലാത്ത ബ്രോക്കർമാർ, സോഷ്യൽ മീഡിയ കൂട്ടായ്മകൾ അല്ലെങ്കിൽ ലൈസൻസില്ലാത്ത ക്രിപ്‌റ്റോ എക്സ്ചേഞ്ചുകൾ വഴി പണമിടപാട് നടത്തരുതെന്ന് അധികൃതർ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി. വെർച്വൽ അസറ്റ് സർവീസ് പ്രൊവൈഡർമാരുടെ (VASP) നിയമപരമായ അനുമതി പരിശോധിച്ച ശേഷം മാത്രമേ ഇത്തരം സാമ്പത്തിക ഇടപാടുകൾ നടത്താവൂ.
