പണം വാഗ്ദാനം ചെയ്ത് സാധാരണക്കാരെക്കൊണ്ട് ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടുകളും ഡിജിറ്റൽ വാലറ്റുകളും തുടങ്ങിക്കുകയും, അവ വഴി വൻതോതിൽ നിക്ഷേപത്തട്ടിപ്പ് (Investment Fraud) നടത്തുകയും ചെയ്ത സംഘത്തെ ദുബായ് പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു. തട്ടിപ്പിലൂടെ ലഭിക്കുന്ന പണം കൈമാറ്റം ചെയ്യുന്നതിനാണ് സംഘം മറ്റുള്ളവരുടെ പേരിലുള്ള അക്കൗണ്ടുകൾ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത്.
തട്ടിപ്പിന്റെ രീതി: സാമ്പത്തിക ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളവരെ സമീപിച്ച് പണം വാഗ്ദാനം ചെയ്താണ് സംഘം തട്ടിപ്പിന് തുടക്കമിട്ടിരുന്നത്. പണത്തിന് പകരമായി ഇവരെക്കൊണ്ട് പുതിയ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടുകളും ഡിജിറ്റൽ വാലറ്റുകളും തുറപ്പിക്കും. തുടർന്ന് അക്കൗണ്ടുകളുടെ ലോഗിൻ വിവരങ്ങൾ (Login details) സംഘം കൈക്കലാക്കും.
കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കൽ: പൂർണ്ണ നിയന്ത്രണം ഏറ്റെടുത്ത ശേഷം, നിക്ഷേപത്തട്ടിപ്പിലൂടെ ലഭിക്കുന്ന പണം ഈ അക്കൗണ്ടുകൾ വഴി കൈമാറ്റം ചെയ്യുകയായിരുന്നു ഇവരുടെ രീതി. യഥാർത്ഥ പ്രതികളെ കണ്ടെത്തുന്നത് പ്രയാസകരമാക്കാനാണ് മറ്റുള്ളവരുടെ അക്കൗണ്ടുകൾ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത്. രഹസ്യാന്വേഷണ വിഭാഗത്തിന്റെ കൃത്യമായ നീക്കത്തിലൂടെയാണ് പ്രതികളെ തിരിച്ചറിഞ്ഞ് പിടികൂടിയത്.
അക്കൗണ്ട് ഉടമകൾക്ക് കർശന മുന്നറിയിപ്പ്: സ്വന്തം പേരിലുള്ള ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടുകളോ ഡിജിറ്റൽ വാലറ്റുകളോ മറ്റുള്ളവർക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ നൽകരുതെന്ന് ദുബായ് പോലീസ് താമസക്കാർക്ക് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി. പണത്തിന് വേണ്ടി ലോഗിൻ വിവരങ്ങൾ കൈമാറുന്നവർ, ആ അക്കൗണ്ടുകൾ തട്ടിപ്പിനോ കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കലിനോ ഉപയോഗിച്ചാൽ ഗുരുതരമായ നിയമനടപടികൾ നേരിടേണ്ടിവരും.
പരാതിപ്പെടാനുള്ള മാർഗ്ഗങ്ങൾ: എളുപ്പത്തിൽ പണം സമ്പാദിക്കാമെന്ന വാഗ്ദാനങ്ങളിൽ വീഴരുതെന്ന് പോലീസ് അഭ്യർത്ഥിച്ചു. ഇത്തരം സംശയാസ്പദമായ ഓഫറുകൾ ലഭിച്ചാൽ താഴെ പറയുന്ന മാർഗ്ഗങ്ങളിലൂടെ വിവരം അറിയിക്കാം:
