fbpx
Info UAE News അബൂദാബി

കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കൽ, തീവ്രവാദ ധനസഹായം തുടങ്ങിയ നിയമവിരുദ്ധ പ്രവർത്തനത്തിലേർപ്പെട്ട മണി എക്‌സ്‌ചേഞ്ച് ഹൗസിന് യുഎഇയിൽ 5.2 മില്ല്യൺ ദിർഹം പിഴ.

A money exchange house involved in illegal activities such as money laundering and terrorist financing has been fined 5.2 million dirhams in the UAE.

കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കൽ, തീവ്രവാദ ധനസഹായം തുടങ്ങിയ നിയമവിരുദ്ധ പ്രവർത്തനത്തിലേർപ്പെട്ട യുഎഇയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു മണി എക്‌സ്‌ചേഞ്ച് ഹൗസിന് സെൻട്രൽ ബാങ്ക് ഓഫ് യുഎഇ 5.2 മില്ല്യൺ ദിർഹം പിഴ ചുമത്തി.

സെൻട്രൽ ബാങ്ക് നടത്തിയ അന്വേഷണത്തിൽ എക്‌സ്‌ചേഞ്ച് ഹൗസ് കൃത്യമായ ജാഗ്രതാ നയങ്ങളും നടപടിക്രമങ്ങളും പാലിച്ചിട്ടില്ലെന്ന് കണ്ടെത്തി.

കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കൽ വിരുദ്ധത, തീവ്രവാദത്തിന് ധനസഹായം നൽകൽ, നിയമവിരുദ്ധ സംഘടനകൾക്ക് ധനസഹായം നൽകൽ എന്നിവയ്‌ക്കെതിരെ പോരാടുക, ഡിക്രറ്റൽ ഫെഡറലിന്റെ ആർട്ടിക്കിൾ 137 എന്നിവ അനുസരിച്ചാണ് സാമ്പത്തിക പിഴ ചുമത്തിയതെന്ന് ബാങ്കിംഗ് റെഗുലേറ്റർ പറഞ്ഞു.

error: Content is protected !!